FOTO: A mega mansão teria sido usada para lavar dinheiro. Mercado imobiliário
Henrique e Natália Vorcaro, pai e irmã de Daniel Vorcaro, o controlador do Banco Master, estão sendo acusados de comprar uma mansão na Flórida por U$ 32 milhões de dólares como forma de esconder dinheiro de fraudes. Isso equivale hoje a quase R$ 170 milhões.
A mansão, de seis dormitórios, nove banheiros e um lavabo fica em Windermere, condado de Orange, nas proximidades de Orlando, na Flórida.
Em fevereiro de 2023, publicações imobiliárias locais disseram que a casa de concreto, de três andares em 2.200 metros quadrados, às margens de um lago, havia sido negociada por U$ 35 milhões, um valor recorde.
É a propriedade mais valiosa que consta em ação movida pela EFB Regimes Especiais de Empresas, liquidante do Banco Master indicada pelo Banco Central, junto ao tribunal federal de falências da Flórida.
Os fundos da mansão dão para um lago. Google
Bens bloqueados
Em janeiro deste ano, o juiz Scott M. Grossman bloqueou todos os bens ligados ao Banco Master.
Na sentença, decidiu:
"O processo de liquidação brasileiro terá plena força e efeito e será vinculativo e executável nos Estados Unidos contra todas as pessoas e entidades."
Agora, a EFB detalhou o suposto desvio de U$ 1 bilhão cometido pela família Vorcaro em território estadunidense, que inclui a mansão.
Parte do dinheiro teria sido investido em obras de arte vendidas pelas famosas galerias Gagosian e Pace, ambas baseadas em Nova York. Dentre as obras, segundo a petição da EFB, estão produções de Picasso e Andy Wharol.
Sempre segundo a petição, os parentes de Vorcaro teriam transferido o equivalente a R$ 495 milhões para a empresa Jaguar Investments Horizon, sediada no refúgio fiscal de Delaware, estado da costa leste dos EUA. De acordo com o documento, Daniel Vorcaro controla a Jaguar, que foi abastecida também pela empresa Dublin.
Múltiplas transferências entre empresas cujos donos não se identificam são um clássico da lavagem de dinheiro.
O pai de Vorcaro, o pastor Zettel e a esposa dele, Natália, são acusados de lavar dinheiro nos EUA. foto:Reprodução
Esquemas de desvio
De acordo com o documento, Daniel Vorcaro, o pai Henrique, a irmã Natália e o marido dela, pastor Fabiano Zettel, além de ex-funcionários do Master, “se envolveram em uma série de esquemas fraudulentos para apropriação indébita de bilhões de reais (pelo menos US$ 1 bilhão) dos devedores”.
Para esconder o dinheiro da fraude, o Master teria transferido R$ 2 bilhões para um fundo de nome Astralo. Este, em seguida, enviou R$ 1,5 bi para a Super Empreendimentos, que por sua vez transferiu R$ 400 milhões para a Moriah Assets, controlada pelo pastor Fabiano Zettel.
Zettel foi o maior doador individual para a campanha de Jair Bolsonaro em 2022: R$ 3 milhões, além de outros dois para a candidatura de Tarcísio de Freitas a governador de São Paulo.
“Empresa bíblica”
A EFB acusa o pastor Zettel de fazer parte da quadrilha:
Com base em informações e crenças, as transações acima, que resultaram na transferência de quase R$ 2 bilhões para entidades próprias e/ou controladas pelo marido da ré Natalia Vorcaro, foram efetuados por nenhum valor real ou razoavelmente equivalente, e unicamente para promover um esquema maior orquestrado pelos membros da família Vorcaro, incluindo o sr. Vorcaro, sua irmã Natália e seu marido [pastor Zettel], para fraudar o Banco Master e dissipar fundos por meio do uso de entidades que controlavam para seu próprio uso.
A EFB acusa o pai de Vorcaro, Henrique, de simular aportes de R$ 100 milhões nas empresas Promed Brasil, Simetria Planos de Saúde e Affiance Life, em empréstimos sacados do Banco Master que jamais foram pagos.
Henrique e a esposa do pastor Zettel, Natália, teriam comprado a mansão luxuosa na região de Orlando através de uma empresa de nome Sozo Inc., especializada no mercado imobiliário. Os advogados da EFB pediram ao juiz do caso que embargue a propriedade, uma vez que a Sozo Inc. teria tentado vendê-la para outra empresa, Chosen Vessel.
Chosen Vessel é um termo bíblico atribuído ao apóstolo Paulo: “Uma pessoa especialmente escolhida por Deus para um propósito ou missão divina”.
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